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188体育投注_188比分直播-在线*官网关于召开2021年度股东大会的通知 

全体股东：

  根据《公司法》和本公司章程的规定，决定召开188体育投注_188比分直播-在线*官网2021年度股东大会。现就有关事项通知如下：

  一、会议时间、地点

  时间：2022年11月3日下午14:30（待定，请提前半小时签到）

  地点：广州市海珠区滨江东路808号 188体育投注_188比分直播-在线*官网 办公楼四楼大会议室

  二、会议出席人员

  （一）会议主持人：董事长杨军先生

  （二）参会人员：公司全体股东

  （三）列席人员：公司董事会成员、监事会成员、经营班子成员，相关部门负责人。

  三、召开方式

  本次会议采用现场票决的方式

  四、会议审议事项

  （一）关于调整第二届董事会董事的议案； 

  （二）关于天心公司2021年度财务报告的议案；

  （三）关于天心公司2022年度财务预算的议案。

  五、注意事项

  （一）出席会议的个人股东须持本人身份证、股权证办理登记手续，并于2022年9月28日12:00前，以信函、邮件（PDF格式）方式向188体育投注_188比分直播-在线*官网董事会办公室报送参会回执（详见附件1）；

  （二）受委托人须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股权证及授权委托书（授权委托书格式详见附件2）办理登记手续。

  六、联系方式

  联系人：黄佳

  联系电话：020-84185696

  电子邮箱：tianxinbgs@126.com

  特此通知。

  附件：1.参会回执

      2.关于出席2021年度股东大会授权委托书

附件1：参会回执.pdf

附件2：授权委托书.pdf

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                                              2022年10月13日